(a cura di Susanna Ciriello)

Al vaglio delle commissioni Giustizia e Finanze, Bilancio, Politiche Comunitarie di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ( Atto 101), c. d. III direttiva antiriciclaggio.

Nel provvedimento, che apporta modifiche alla normativa antiriciclaggio destinata ai professionisti, risultano accolte alcune delle proposte di emendamenti presentate dal Consiglio Nazionale al Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dei lavori di predisposizione del testo. In particolare si esonerano espressamente i componenti degli organi di controllo societari comunque denominati (tra questi il collegio sindacale) dall'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazioni dei dati acquisiti ai fini antiriciclaggio e di segnalazione delle operazioni sospette.